СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО ПМКФ "ЛАДА-МАКОМ""

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество
«Производственная маркетинго – коммерческая фирма «Лада-Маком»
Место нахождения Общества: РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Транспортная, д. 26,
стр. 2
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
Время и дата проведения общего собрания: 10 час. 00 мин., 23 июня 2023 г.
Место проведения общего собрания:
РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Транспортная, д. 26, стр. 2
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 09 час. 00 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по
данным
реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 07 июня 2023 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета АО «ПМКФ «Лада-Маком», годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков),
распределения прибыли Общества по результатам финансового 2022 года.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
5. Одобрение крупной сделки.
6. Утверждение отчета по сделкам, в которых имеется заинтересованность.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам
при подготовке проведению общего собрания акционеров, можно ознакомится в
течении 20 дней до даты проведения собрания по адресу: РФ, Самарская
область, г. Тольятти, ул. Транспортная 26, стр. 2, с 10ч. 00мин. До 16ч. 00 мин.
Указанная информация (материалы) предоставляются участникам общего
собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица,
имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет копии
данных документов.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя
акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров
и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера
без доверенности.

Совет директоров АО «ПМКФ «Лада-Маком»

Вернуться назад